根據市委統一部署，2019年11月22日至12月31日，市委第二巡察組對濟寧能源發展集團有限公司黨委（以下簡稱集團公司黨委）開展了巡察。2020年3月13日，市委第二巡察組對集團公司黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。
一、整改工作基本情況
（一）深化思想認識，端正整改態度。集團公司黨委認為巡察反饋問題和意見準確客觀、中肯深刻，堅持做到舉一反三、系統梳理，真正做到對問題不遮掩、不回避，誠懇接受、主動認領、照單全收，以堅決的態度、積極的辦法、果斷的措施，把巡察整改作為一項重大的政治任務抓緊抓好。
（二）迅速動員部署，研究落實意見。市委第二巡察組對集團公司黨委巡察意見反饋會議召開后，集團公司隨即召開巡察整改專題黨委會，研究部署整改工作。3月16日，召開全集團巡察整改工作動員部署大會，全集團上下直面問題、勇于擔當，認真總結教訓，深刻查找原因，明確整改工作任務，做到思想到位、行動到位。
（三）加強組織領導，落實整改責任。集團公司黨委積極承擔巡察整改主體責任，成立了由黨委副書記、總經理張廣宇任組長，其他班子成員任副組長的巡察整改工作領導小組，統一領導整改工作。領導小組下設辦公室，組建紀監糾察組、整改落實組、協調督辦組三個專項工作小組，形成上下聯動、協調有序、責任全覆蓋的整改工作體系。
（四）制定整改方案，細化整改措施。制定了《中共濟寧能源發展集團有限公司委員會關于落實市委第二巡察組反饋意見的整改方案》，明確抓好巡察整改工作的總體要求和方法步驟。同時，對市委第二巡察組反饋問題和意見進行逐項梳理，列出問題清單、整改措施、責任清單（包括完成時限、責任領導、責任部門、責任人），形成詳細的整改路線圖、時間表，做到了市委第二巡察組反饋意見整改零遺漏、全覆蓋。
（五）明確目標責任，扎實推進整改。堅持問題導向、壓實責任，堅持綜合施策、精準發力，堅持整體聯動、合力攻堅，堅持對賬銷號、立行立改，明確要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，一件一件落實、一條一條兌現，保證了整改工作有力有序開展并取得階段性成果。
二、市委巡察組反饋意見整改落實情況
（一）關于學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不深入，落實全國國有企業黨建工作會議精神不到位，企業黨組織的核心作用發揮有欠缺方面問題
1、“不忘初心、牢記使命”主題教育抓得不實問題的整改情況
一是深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，將《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》《習近平關于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》《習近平談治國理政》等作為黨委理論學習中心組學習的必學內容，巡察整改以來，開展開展了中心組學習9次，交流研討7次。二是持續鞏固深化主題教育成果，集團公司領導班子成員對照主題教育8個專題材料進行了學習，對學習研討材料進行了整理存檔。組織了為期3天的領導干部讀書班，學習了《習近平談治國理政（第三卷）》《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規定》《政府工作報告》《意識形態工作責任制實施辦法》等，結合集團實際開展了應對經濟下行壓力、國資國企改革、深化作風建設、廉政建設、安全生產管控等研討交流。開展了基礎管理達標提升活動和“解放思想 實事求是 完善管理 確保安全”主題教育，提升集團公司管理水平。三是集團公司領導班子成員集中學習了《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》《縣以上黨和國家機關黨員領導干部民主生活會若干規定》等上級文件規定，進一步提高了對民主生活會重要性的認識。制定了集團公司黨員領導干部民主生活若干規定，對民主生活會方案制定、發言材料撰寫和批評意見審核等環節都作出了明確規定，民主生活會方案須由黨委會研究通過，領導班子成員發言材料須由主要領導進行審查，切實做到“七個不開”：學習不深入不開、認識不提高不開、談話不充分不開、領責不到位不開、查擺不徹底不開、剖析不深刻不開、材料不過關不開。四是3月23日召開了巡察整改專題民主生活會，集團公司主要領導親自審查了班子成員發言材料，帶頭深刻查擺，帶頭要求大家向本人提出批評意見，誠懇真摯向其他班子成員提出批評意見，其他領導班子成員認真開展批評與自我批評，切實達到了“紅紅臉”和“出出汗”效果。
2、黨委核心作用發揮不夠問題的整改情況
一是對標學習兗礦集團、山東能源集團等大型國有企業，重新修訂了集團公司黨委會議事規則、“三重一大”事項決策實施辦法，明確了13項黨委會研究決定事項，58項需黨委會前置研究討論的事項清單。二是巡察整改以來，應該由黨委決策的事項，全部經黨委會研究決定，需要黨委前置研究的事項，全部經黨委會研究提出組織意見后再作出決定。三是對標市委、市政府議題提報流程，優化了集團公司議題提報審批，增加了分管領導明確提出主導意見環節，提高了會議決策效率。
3、現代企業公司制度執行不規范問題的整改情況
一是健全完善集團公司治理體系，認真學習貫徹省市國企改革會議精神，對標學習兗礦集團，分頭修訂黨委會、董事會、總經理辦公會議事規則和議事清單，修訂了董事會專門委員會工作細則，清晰界定了黨委會、董事會、經理層權責邊界。二是重新明確黨委會、董事會、總經理辦公會記錄職責，黨委會和總經理辦公會由綜合辦負責記錄紀要整理，董事會由董事會秘書處負責記錄和紀要的整理。三是巡察整改以來，應該由董事會決策的事項，全部經董事會研究決定，做到了“三會一層”協調高效運轉，實現了科學決策、高效執行、有效監督。
4、企業層級壓縮不夠，管理效率不高問題的整改情況
一是濟寧能源在權屬企業管理上，按照上級有關壓縮企業層級要求，通過股權調整、嚴格限制四級企業設立等措施，實現了管理層級不超過三級。二是明確了濟寧能源履行戰略規劃、投資融資、機構設置和人事管理、監督考核五大職能，完成了濟寧能源和濟礦集團機構改革，捋順了濟寧能源和濟礦集團內部組織架構，提高了決策執行效率。三是制定了集團公司二級企業的權力清單，明確了集團公司與二級企業之間職權邊界，提高了工作效率。四是全面開展機構、崗位、人員“三大瘦身”行動，對濟寧能源總部組織機構進行了優化整合，按照市國資委批復的“三定”方案，開展定崗定編定員工作，濟寧能源設置10個職能部門，濟礦集團設置5個職能部門，集團公司總部人員總體編制控制到80人，在不突破總體編制數量的前提下，選拔優秀精干人才進入集團公司總部工作，基本滿足了集團公司的工作需要。
5、落實上級重點工作部署不到位問題的整改情況
一是組織召開了黨委會，對全市國有企業改革發展工作會議精神落實進行部署，制定了推進三項制度改革、開展“三大瘦身”行動等落實措施；加強對上級會議精神和重點工作的督查督辦，巡察整改以來，下發重點工作督辦單51期，月度通報11期，督辦事項429項，各項重點工作部署全部落實到位。二是深入學習習近平總書記關于安全生產工作重要指示精神，嚴格落實安全生產法律法規的有關要求。定期開展“一通三防”、防治水、沖擊地壓等重大風險隱患專項治理，組織風險隱患處置應急演練，成立了安全生產督察組，開展“六防六反”安全主題教育、“學法規、抓落實、強管理”、安全生產“三個一”、“三個必須”等活動；每周駐企安全監察和重點企業突擊檢查工作，確保了集團公司安全生產情況持續向好。三是將陽城煤礦、金橋煤礦壓煤村莊搬遷工作列入了集團公司2020年重點工作，成立了壓煤村莊搬遷工作專班，積極對接協調地方政府，統籌推進陽城煤礦、金橋煤礦的壓煤村莊搬遷工作；按照省能源局專題會會議精神，足額撥付了陽城煤礦壓煤村莊搬遷資金，新村村民已經入住。
6、做強做優主業不夠突出問題的整改情況
一是按照市國資委關于加強主業管理的要求，聚焦主業抓發展，推動企業提效益、控成本，開展了從“戰略布局、生產過程、人力資源、資金統籌、物資采購、營銷戰術、技術創新”七個方面降成本促經營質量提升工作，1-11月份，集團公司實現營業收入112.51億元，利潤8.44億元，在中國煤炭工業協會發布的2020年中國煤炭企業50強榜單中，濟寧能源發展集團位居第42位，行業排名同比2019年晉升7個位次。二是落實全市國企“倒計時”改革重點攻堅任務，完成了鋼鐵廠、煤機廠、陜西中太化工等10戶落后產能企業的清理。三是抓好本部煤炭資源挖潛，通過對義橋煤礦、金橋煤礦、陽城煤礦開展外圍煤炭資源勘探，累計可增加煤炭儲量約1億噸。同時做好外部煤炭資源的爭取，集團公司全面推動西部發展戰略，積極開發蘆殿井田，可增加資源儲量約1.7億噸。
7、創新驅動發展不夠有力問題整改情況
一是加大科技投入力度。明確了2020年100項科技創新項目資金，按照2020年營業收入預算的1.1%安排研發資金預算。與何滿潮院士合作，對安居煤礦“110工法”開采進行研發應用，達到了預期效果，經中國工程院院士李術才等知名專家學者組成的專家委員會鑒定，達到了國際領先水平。指導安居煤礦成功申報“國家沖擊地壓防治示范化礦井”。與何滿潮院士合作，建立深部巖土力學與地下工程國家重點實驗室濟寧能源分中心。二是提高“四新”經濟比重，增強非煤產業核心競爭力，1-11月份，非煤產業累計實現收入62.83億元，占集團總收入的50%以上?！八男隆苯洕戎刂鸩教岣?，實現了每年10%以上的增速。盛源公司建設了濟寧能源精密產業制造園，海納科技公司引入了激光熔覆、激光增材生產線和皮帶托輥自動化生產線。三是加快推進智慧礦山建設，集團公司沖擊地壓礦井全部建成了智能化開采工作面。安居煤礦建成了智慧礦山，其他權屬礦井正在推進智慧礦山建設。智能巡檢機器人已在霄云煤礦、安居煤礦、運河煤礦、義橋煤礦推廣使用。超前支架已在運河煤礦、陽城煤礦、花園煤礦、安居煤礦、朱家峁煤礦推廣使用。
8、轉型升級步伐仍需加速問題的整改情況
一是制定了集團公司2020年混合所有制改革方案，完成5家企業混改。二是按照“一體兩翼、雙輪驅動+園區經濟”的發展戰略，以煤電、港航物流、精密制造、服務業”四大產業板塊的統籌發展為主線，推進集團公司轉型升級發展壯大。5月16日，港航集團掛牌成立，截至11月底，實現收入24.9億元，隨著物貿公司、船務公司的運轉正常，預計三年后可實現收入100億元以上。圍繞壯大港航物流產業，與中船貿易上海公司簽訂了4艘LNG燃料船舶的建造合同，2021年3月底正式交付運營。三是建設了濟寧能源精密制造產業園，與濟寧信發液壓有限公司合資合作成立了山東信發液壓技術有限公司，發展高端液壓制造項目，引入的艾坦姆高端流體控制生產項目入選了2020年省新舊動能轉換重大項目第一批優選項目名單，港航集團與浩珂公司合資合作成立了濟寧港航發展集團船務有限公司，從事水路貨物運輸、客運、船舶維修改造、船舶管理等業務，助推集團公司新舊動能轉換。四是制定了僵尸企業清理方案，開展僵尸企業清理工作，11戶僵尸企業已清理完畢，清理完成率100%。
9、國有資產流失依然存在問題的整改情況
一是修訂完善《項目投資管理辦法（試行）》和《違規經營投資責任追究暫行辦法》，建立了國有企業重大決策失誤和失職、瀆職責任倒查機制，建立了國有資產損失追償、追責問責制度。二是每月兩次對集團公司經營情況進行預測分析，實現了資金的有效防控，貸款還款逐筆制定對應償還方案，有效防范資金鏈條銜接風險。三是開展了重視國有資產保值增值，防范國有資產流失的專題宣講活動。四是對接管的監獄企業蔡園煤礦、金源煤礦、金橋煤礦等企業共梳理接管的合同243項，對明顯有失公平的1項合同提前進行了終止。五是2019年12月份重新理順了接管企業管理架構，由金橋煤礦對圓中園公司、礦山機電、方圓礦業進行債轉股，消除了金橋煤礦債權稅收風險。六是對長期不分紅的9家企業徹底進行了清理。
10、集團投資不夠科學，立項、論證、實施、回收全過程管控不嚴問題的整改情況
一是針對2004年8月至2019年8月，對內、外投資控股51%以下11家企業無投資收益問題，進行了全面排查梳理，具體情況如下：已經徹底退出清理了6戶。剩余5戶企業中3戶企業運行正常，有盈利且可進行分紅，1戶正常經營企業東方圣城租賃公司通過國資委無償劃轉，自2020年3月份已成為集團公司控股子公司，截至11月底，已盈利752萬元，另外1戶非正常經營企業里能德藍能源正在清理退出，目前已進入審計評估階段。二是印發了《違規經營投資責任追究暫行辦法》，以防止國有資產流失，實現國有資產保值增值。印發了《投資管理辦法》從投資計劃、立項、可行性論證、決策、投資后評價等建立完整的流程體系。每項投資均按程序進行事前調研，出具可行性報告，由投資牽頭部門向集團公司黨委會、董事會進行專題匯報，出具決策文件，決策通過后方可安排預算、資金，保證今后新上項目的可行性和收益性。三是印發了《參股企業管理辦法》《參股企業派駐人員選拔管理辦法》《參股企業派駐人員考核管理暫行辦法》，針對派駐產權代表或財務總監進一步明確強化了其職責，強化國有資產產權管理，確保國有資本安全，保值增值，防止國有資產流失。
11、資產負債率高，融資償債壓力大問題的整改情況
一是將資產負債率降低納入了各企業年度重點工作考核，確保到2020年底資產負債率降至70%以下。二是出臺了《“兩金”占用考核管理辦法》，減少資金占用。對8戶未完成“兩金”任務的單位班子成員給予了經濟處罰。三是加快落后產能、高負債企業的清理退出，目前已全部按計劃完成清理任務。共計完成了13戶企業的清理。四是開展從七個方面降成本促經營質量提升，已累計完成127項，降本增效11973萬元。1-11月份集團公司銷售完全單位成本402.61元/噸，與年度預算464.79元/噸的目標任務相比，下降了62.18元/噸；同比下降47.15元/噸，同比降幅10.48%。五是拓寬融資渠道，優化合作銀行，瘦身金融機構，擴大授信總額。集團公司下屬企業濟礦集團外部評級由AA提升至AA＋。提前3個月發起銀行續授信，形成儲備授信池，確保授信覆蓋率達1.5倍以上，為應對臨時性、突發性資金使用，繼續推進票據池過橋貸款工具的應用，已實現“免審批、秒到賬”。償債資金及還款壓力得到解決。
（二）關于黨建工作有短板，思想政治建設薄弱，干部配備和選人用人執行程序不嚴，抓基層黨組織建設不夠有力方面問題
12、黨建工作重視程度不夠問題的整改情況
一是根據市國資委批復的“三定”方案，成立了組織人事部和黨群工作部，明確了黨建工作責任分工，從權屬企業選拔優秀年輕黨員、黨務工作者充實到集團組織人事部和黨群工作部，配強黨務工作人員力量。二是明確了內部職責分工，專人負責宣傳、企業文化、信訪維穩等工作。三是權屬企業黨組織均按照《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》等有關規定，按1%比例的要求配備了黨務工作人員，集團公司及權屬企業共配備黨務工作人員488名。
13、黨委理論學習中心組學習質量不高問題的整改情況
一是嚴格執行集團公司黨委理論學習中心組2020年理論學習的安排意見，提高集團公司黨委理論學習中心組學習的實效性。巡察整改以來，開展了中心組學習9次，組織了為期3天的領導干部讀書班，學習了《習近平談治國理政（第三卷）》《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規定》《政府工作報告》《意識形態工作責任制實施辦法》等內容，結合集團實際開展了應對經濟下行壓力、國資國企改革、深化作風建設、廉政建設、安全生產管控等研討交流7次。二是豐富學習形式，邀請集團公司外部董事?？撕樽髁恕栋盐沾蠓较?深化企業改革》的講座，進一步把握處理企業改革環節、要件及相關關系。組織觀看了警示教育片《牢記初心使命強化政治保障—山東正風肅紀反腐2019》，進一步增強黨員干部紀律規矩意識，提高拒腐防變能力。三是規范學習記錄，為黨委理論中心組學習成員配備了學習研討專用記錄本，學習記錄中有學習內容，有結合工作實際的個人心得體會。
14、個人發言材料造假沒有杜絕問題的整改情況
一是出臺了《關于管理人員改進作風的十條規定》《關于提升干部執行力的十條規定》，加強各級領導干部作風建設，堅決整治形式主義。二是對重要材料審核把關。在專題民主生活會召開前，組織人事部對集團公司領導班子個人發言材料與往年材料進行了逐一比對，由集團黨委主要領導審核把關，杜絕了材料雷同現象發生。三是對個別班子成員學習記錄與黨委記錄雷同的問題，黨委主要負責同志分別約談提醒了有關人員，并進行了批評教育。四是每次開展中心組學習時，集團公司領導班子成員均堅持參加，認真做好個人學習筆記。
15、意識形態工作機制不健全問題的整改情況
一是下發了《關于成立濟寧能源發展集團意識形態工作領導小組的通知》，成立了意識形態工作領導小組，修訂了領導班子成員分工，增加意識形態工作“一崗雙責”內容，加強意識形態工作的組織領導。二是制定了《2020年黨建工作要點》，把意識形態工作納入重要議事日程，納入黨建工作責任制，納入目標管理。三是把意識形態工作列入了2020年黨建目標考核內容，將意識形態工作與生產經營工作一同部署、一同落實、一同檢查、一同考核。
16、意識形態工作“規定動作”落實不到位問題的整改情況
一是將意識形態工作納入了黨委會研究內容，每年召開2次專題研究意識形態工作會議，每半年向上級黨委專題匯報一次意識形態工作，每半年通報一次意識形態領域工作情況。巡察整改以來，集團公司黨委召開了上半年意識形態工作會議，根據會議部署，定期收集基層思想動態，及時化解思想問題，組織了基層黨員專題培訓，開展了微黨課大賽，推進集團公司黨員干部提升黨性修養，增強模范帶頭作用。二是將意識形態工作納入民主生活會對照檢查材料、述職述廉、黨委書記抓黨建述職報告范疇。在巡察整改民主生活會中，班子成員對分管領域內的意識形態工作作了自我對照檢查，對分管領域內意識形態工作中存在的問題進行了剖析，制定了整改措施。
17、意識形態陣地建設存在薄弱環節問題的整改情況
一是加強意識形態陣地建設，牢牢把握網絡意識形態主動權，對集團公司網站、微信公眾號等每天進行更新內容，不斷豐富微信公眾號發布內容，向社會展示集團公司改革發展成果，展示集團公司良好形象。二是修訂了集團公司宣傳管理辦法，將集團公司網站、微信公眾號等宣傳陣地納入制度管理。
18、選人用人不規范問題的整改情況
一是制定了集團公司干部選拔管理辦法，進一步嚴肅規范了干部選拔程序。巡察整改以來，采取民主推薦、公開競聘等方式開展干部選拔調整29次，均嚴格履行干部選拔程序。二是集團公司黨委在巡察整改專題民主生活會上進行了反思，深刻剖析了干部選拔程序不嚴謹的問題，以后堅決按照干部管理的有關規定，嚴格干部選拔程序。三是針對巡察意見反饋的個別干部提拔把關不嚴、程序不夠完善的問題，集團公司召開專題黨委會，明確了具體整改意見，責令退回薪酬，并重新進行了考察征求意見。四是對集團公司2016年以來的干部選拔考察的相關材料進行了全面整理，并形成了案卷。
19、集團公司中層干部及下屬企業班子年齡老化、配備不齊問題的整改情況
一是按照“四個一批”（淘汰一批、退養一批、轉崗交流一批、提拔晉升一批）的要求，自5月份開始，全面啟動領導干部內部退職，制定了《管理人員退職管理辦法》，集團公司總部及權屬企業11名中層以上領導干部完成了退職。二是制定了《關于優秀年輕干部培養選拔若干規定》，采取單列職位、剛性配備等措施加速干部年輕化進程，3年內達到集團公司管理的1980年1月以后出生的中層干部數量不少于60人。三是開展了權屬企業領導班子副職公開競聘，5名40周歲以下全日制大學本科生通過公開競聘進入權屬企業領導班子副職崗位。干部年輕化、專業化逐步推進，干部結構更加優化，企業班子成員搭配更加合理，集團公司管理的干部平均年齡由49.1歲將至45.9歲。四是針對下屬9個煤礦中有5個班子配備不齊的問題，通過崗位交流、公開競聘、組織選拔等方式，調整充實下屬煤礦企業領導班子13人，配齊配強各煤礦企業領導班子。
20、專業技術人才隊伍建設滯后問題的整改情況
一是重新修訂了集團公司《專業技術人員與技能人員管理辦法》，明確了專業技術和專業技能崗位設置、晉升梯次和相關待遇標準，建立了“經營管理、專業技術和操作技能”三種平行晉升通道。二是制定了集團公司《3125后備人才選拔管理辦法》，明確了各層次后備人才選拔數量、條件、培養、使用和考核方式，全面加強集團公司后備人才儲備，為集團公司高質量發展提供優質后備人才。三是巡察整改以來，集團公司權屬企業50名從事簡單體力勞動崗位的大學生轉入了專業技術崗位，沒有出現人才流失，制定了《新招錄本科及以上學歷大學生管理意見》，明確規定新入職大學生在試用期內薪酬標準和轉正后的待遇規定，從制度上保障新入職大學生的薪酬收入。制定了《大學生培養使用管理辦法》，建立了人才晉升的長效機制，加強對大學生關心關愛，確保各類人才“招得來，用得好，留得住”。四是拓寬人才招聘渠道，與齊魯人才網、智聯招聘等中介招聘機構簽訂了服務合作協議，成功為東方圣城租賃公司招聘2名高管、2名中層管理人員及2名專業人員。五是開展了全新的薪酬分配體系設計，完成了濟寧能源、濟礦集團、港航集團、陽城煤電等多家企業的崗位評價、薪酬制度擬定、數據測算等工作，完成了東方圣城租賃公司薪酬方案的設計及試點運行工作，并取得良好效果。
21、民主生活會自我剖析不深刻問題的整改情況
一是制定了集團公司領導班子成員民主生活若干規定。對民主生活會方案制定、發言材料撰寫和批評意見審核等環節都作出了明確規定。凡遇到重要或者普遍性問題，出現重大決策失誤或者對突發事件處置失當，經紀律檢查、巡察和審計發現重要問題，以及發生違紀違法案件等情況，須專門召開民主生活會，及時剖析整改。二是結合巡察整改專題民主生活會，由組織人事部牽頭組織各部門召開專題會議，匯集整理各單位負面工作信息37條，提供給班子成員認領，并寫入個人對照檢查材料，深刻剖析。三是班子成員個人檢視剖析材料，由黨委主要領導審核把關，對認識不到位的督導重新剖析。在巡察整改專題民主生活中，集團公司領導班子成員均能深刻剖析問題根源，直面問題進行了深刻的自我批評，主動認領巡察反饋的問題和分管工作中出現的負面信息，切實達到了民主生活會的目的。
22、基層組織活動不規范，組織生活標準低問題的整改情況
一是結合市國資委安排的過硬支部星級評定工作，加強基層支部規范化建設。集團機關及權屬企業及時充實調整基層黨支部設置，按照行政管理、生產經營等工作單元合理劃分黨支部，相關獨立的區隊、車間都建立了基層黨支部，實現了基層組織全面覆蓋、有效覆蓋。二是巡察整改以來，集團公司黨員領導班子成員堅持以普通黨員身份參加所在支部的“三會一課”、主題黨日等，各支部認真做好記錄，及時將活動情況上傳“燈塔-黨建在線”系統。三是加大督導考核力度，開展了規范基層組織生活的專項整治，對機關支部“三會一課”組織情況進行了檢查，個別支部存在“三會一課”開展不及時，記錄不規范問題，對支部書記進行了約談提醒，督促各支部做好記錄和臺賬保存工作，有效提升了基層支部黨建標準化水平。
（三）關于落實全面從嚴治黨主體責任不夠有力，履行監督責任不到位，監督執紀存在寬松軟，落實中央八項規定精神仍有差距方面問題
23、頂風違紀問題時有發生問題的整改情況
一是集團黨委定期研究黨風廉政建設工作，今年以來共召開黨委會研究黨風廉政建設工作5次，并制定下發了2020年度黨風廉政建設工作要點和責任清單。二是出臺了《關于管理人員改進作風的十條規定(暫行)》《管理人員廉潔自律十不準》等制度，加強管理人員作風和廉潔自律建設。三是建立了典型問題通報機制。針對巡察組反饋的有關問題進行了查處，下發了《關于3起違規違紀受到處理典型問題的通報》。
24、從嚴治黨壓力傳導不夠問題的整改情況
一是制定了集團公司黨委領導班子、黨委主要領導、班子其他成員履行全面從嚴治黨“三張清單”，黨委主要領導與7家權屬企業黨組織主要負責人和班子成員開展了廉政談話，涉及談話人員26人次。督促權屬企業黨組織主要負責人嚴格落實全面從嚴治黨第一責任人責任，領導班子成員認真履行“一崗雙責”。二是組織集團公司和權屬企業各級黨員領導干部、三管人員簽訂了廉潔從業承諾書。三是對個別基層管理人員侵害職工利益的問題認真進行了調查處理，并對2名有關人員依規依紀給予了相應黨紀政紀處分，在全集團公司范圍內進行了通報。持續鞏固侵害基層職工利益問題專項整治成果，形成長效機制，今后凡有類似問題，一律嚴肅查處，絕不姑息，形成震懾。
25、黨員干部違規經商辦企業問題的整改情況
一是組織開展黨員干部違規經商辦企業專項整治，排查出的有關人員均辦理了公司注銷手續或股權轉讓手續，并提供了由工商局出具的相關證明材料。二是根據市委辦公室、市政府辦公室印發的《關于領導干部防止利益沖突的暫行規定》（濟辦發[2018]36號）精神，集團公司下發了《領導干部防止利益沖突廉潔從業政策解讀》，各企業組織各級管理人員進行了學習貫徹。
26、廉政教育力度不夠問題的整改情況
一是持續開展廉政警示教育，于5月14日召開了集團公司廉政警示教育暨黨委理論學習中心組（擴大）會議，組織全集團公司副科級以上管理干部和三管人員觀看了廉政警示教育專題片《牢記初心使命強化政治保障——山東正風肅紀反腐2019》；5月15日至6月10日，集團紀委相繼組織權屬19家企業開展廉政警示教育活動，觀看該廉政警示教育片，受教育人數達1360余人，督促黨員干部時刻擰緊思想螺絲，筑牢拒腐防變的思想防線。二是組織基層領導干部上臺講廉政教育課270余場，4200余名職工接受教育。三是各企業結合集團公司近兩年下發的典型案例通報，通過支部會議、調度會、班前會等形式進行了再傳達再提醒，用身邊事教育身邊人，進一步提升警示教育效果。
27、下屬企業虛列支出套取租賃費問題的整改情況
一是針對巡察反饋的個別煤礦虛列支出套取租賃費問題進行了核實處理，責令該礦進行整改，追繳了有關租賃費用。二是舉一反三，加強對權屬企業的監督，開展了工會經費支出情況等專項檢查，對查出的問題點對點反饋給相關企業，并持續跟進調度整改落實情況，目前反饋問題已全部整改完畢。
28、紀檢監察隊伍力量薄弱問題的整改情況
一是下發了《關于公布集團總部機構設置的通知》，在集團機關設置紀委監察室，履行監督檢查、紀律檢查和責任追究職責，負責集團公司黨風廉政建設和反腐敗工作，進一步明確了紀委監察室工作職責。二是制定了權屬企業紀檢機構設置方案，集團10個設置黨委的權屬企業均已設立專門的紀檢機構，配備紀檢工作人員。三是公開選聘了3名派駐企業紀檢組副組長，強化對權屬企業廉政紀檢工作監督。四是各企業黨組織認真履行全面從嚴治黨主體責任，結合實際積極推進健全完善企業紀檢機構設置和各項管理制度。
29、行政降職、撤職等處分執行不到位問題的整改情況
集團公司黨委加強行政降職、撤職等處分執行的跟蹤審查，確保行政降職、撤職等處分執行到位。針對巡察反饋意見指出的有關人員降職、撤職等處分執行不到位問題，對相關人員按照規定給予了行政撤職、行政降職處分，有關企業向集團黨委作出了書面檢討。
30、處分結果運用不到位問題的整改情況
一是對巡察反饋的部分受到黨紀政務處分人員在當年度考核中仍被評為“優秀”等次，問責、處分材料未及時歸入個人人事檔案問題進行了調查核實，將涉及人員的處分材料歸入其人事檔案，取消了當年考核中的優秀和先進獎勵。二是落實市紀委《黨紀政務處分決定執行工作實施細則》精神，集團公司紀委與組織人事部建立了經常性溝通協調機制，凡是涉及干部提拔任用、評先評優等工作，均先由集團公司紀委出具廉政意見。對于受處分人員的處分材料，及時放入受處分人員人事檔案。
31、“四風”問題仍有發生問題的整改情況
一是優化調整機關辦公用房，集團中層正職辦公用房嚴格按標準配置。二是開展了企業辦公用房專項整治行動，集團公司各權屬企業全部完成辦公用房改造。三是對集團公司本部及下屬企業超額發放工資補貼、超標準差旅費報銷問題進行了全面清查，對因政策掌握不夠嚴格超標準報銷的差旅費，全部進行了清退。四是嚴格執行差旅費報銷管理辦法，做好差旅費報管理工作。
32、招投標管理不嚴問題的整改情況
一是修訂完善了《集團公司招投標辦法》，明確依法必須招標及選擇其他采購方式的范圍。加強對招標（采購）申請的審核，依托電子招標系統，加強對整個開、評標會議及談判會議的監督。二是對運河煤礦電牽引采煤機采購項目，陽城、金源、運河煤礦帶式輸送機采購項目招標方式選擇不當，操作不規范問題，責成物資分公司認真學習國家招標投標相關法律及集團公司的招標管理辦法，規范操作，避免再次出現類似問題。三是舉一反三，到各企業進行了招投標、合同管理、工程建設管理專項整治檢查。各企業都能按照要求，針對檢查出的問題，全部完成了整改。四是根據集團公司物資管理現狀，制定了大物資“六統一”改革意見。成立了大物資改革領導小組，并采取分步推進、試點先行方式，前期先實行統一采購、統一倉儲、統一調劑、統一人員管理模式，集團公司9家煤礦企業全部實施物資“四統一”管理模式，提高了集團公司物資管理標準，規范了物資采購、倉儲等管理模式。
33、項目建設監管不力問題的整改情況
一是針對個別在建項目施工方無人在施工現場的問題，給予了施工單位項目管理機構相關人員經濟處罰，扣減了施工單位相應的違約金。二是制定了《建筑工程管理制度》及《關于進一步加強建筑工程劃線驗收管理的實施意見》，進一步強化對工程管理的監督檢查，強化集團公司建筑工程管理，提高建筑工程管理水平，確保建筑工程質量。三是每月組織工程劃線驗收，對存在問題形成管理臺賬，下發通報，統籌督導，實行銷號閉合管理。對工程劃線驗收進行分類考核，考核結果與單位年度經營業績目標、工程建設單位處罰以及責任人收入進行掛鉤。巡察整改以來，對重點工程通過劃線驗收共檢查出問題80條，由責任企業根據問題清單進行責任分解，落實問題責任人、整改時限，檢查出的問題已全部整改完畢。
34、專項資金管理使用不規范問題的整改情況
一是制定下發了《專項資金使用管理辦法》，加強對專項資金使用管理和督導檢查，切實發揮專項資金作用。二是巡察反饋的個別項目專項資金結余問題，目前已全部投入使用，主要用于礦井注氮防火工程、水暖改造工程。三是舉一反三開展了專項資金使用情況排查。涉及項目爭取、資金使用情況、資金管理、資金的支付等方面，對檢查情況下發了《關于部分企業專項資金使用問的處理通報》。
35、集團違規抵扣借款利息費用，捐贈性支出稅前扣除問題的整改情況
一是嚴格執行現有稅法規定。根據《企業所得稅法》和《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》規定，規范集團內企業間內部借款利息發票開具行為，各單位及時準確開具發票，不符合稅前扣除條件的利息支出按照稅法規定一律在所得稅匯繳時調增應納稅所得額。二是在捐贈方面嚴格執行《濟寧市國資委關于加強市管企業對外捐贈管理工作的通知》《濟寧能源發展集團有限公司捐贈管理辦法》，執行決策程序，規范捐贈行為，獲取合規票據，防范稅收風險。
36、內部財務管理制度執行不嚴格問題的整改情況
一是對無預算購置小車的問題進行了調查核實，在市車改革辦批復的公車編制范圍內追加了公務用車的購置預算，并嚴格履行了相關程序。二是出臺了《“兩金”占用考核管理辦法的通知》，開展了單位借款專項清理，截至目前已清理89%。 三是出臺了《集團公司備用金管理辦法》，開展了個人借款專項清理，截至目前已清理95%。四是繼續對未完成清理任務的企業進行跟蹤督導，采取訴訟、核銷等各種方式進行清理。
三、今后整改工作打算
下一步，集團公司黨委將聚焦反饋意見，堅持標本兼治，深化整改落實，健全長效機制，進一步鞏固拓展整改成果，扎實做好巡察整改“后半篇文章”，不斷推動全面從嚴治黨向縱深發展。
（一）提高政治站位，落實主體責任。深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，確保巡察整改一抓到底。集團公司黨委將擔負起巡察整改主體責任，嚴格落實各級黨委主要負責人第一責任人責任，層層壓實巡察整改責任，嚴格帶頭整改、狠抓工作落實。
（二）抓好整改落實，鞏固整改成效。堅持整改目標不變、整改勁頭不松、整改力度不減，嚴格按照集團公司黨委制定的整改方案，逐條逐項往深里抓、往實處抓，以“釘釘子”精神把各項整改要求落到實處。對已經完成的整改任務，適時組織“回頭看”，確保完成一個、銷號一個、鞏固一個，堅決防止問題反彈；對尚未完成的整改任務，緊盯問題不放，持續跟蹤督辦，確保限時整改到位；對需要長期堅持的整改任務，有計劃、分階段積極推進，常抓不懈、久久為功，確保整改工作取得扎實成效。
（三）堅持標本兼治，構建長效機制。堅持“當下改”與“長久立”相結合，把問題整改與建章立制結合起來，把健全制度與執行制度結合起來，深入剖析問題根源，及時完善規章制度，建立健全長效機制，扎緊扎牢制度“籠子”，強化制度執行剛性，真正形成依靠制度管權管事管人的長效機制。
（四）深化成果運用，助推企業發展。堅持把做好巡察整改作為改進和推動工作的重要契機，貫穿于轉變作風、推動工作的各環節、全過程，與“不忘初心、牢記使命”主題教育緊密結合起來，與深化改革、轉型升級等重點工作緊密結合起來，切實把巡察整改的實際成效，轉化為助推集團公司高質量發展的強大動力。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話：0537-2379046；郵政信箱：濟寧市崇文大道2299號，濟寧能源發展集團組織人事部；電子郵箱：jnnyzzb@163.com。
中共濟寧能源發展集團有限公司委員會
2020年12月29日
